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【刑事案件】百折不挠求胜!霖澳律师帮助5.25亿诈骗案涉案人员获“不起诉”决定!

发布时间:2019/04/03 16:41:07   Click:

很多刑事案件当事人的家属,在咨询霖澳律师的时候最关心的一件事,就是能不能判缓刑?能不能减刑?甚至,能不能无罪释放?可以说,在没有对案件进行详细了解之前,律师是没有办法对案情进行判断的。但是可以确定的是,霖澳律师一旦确定了有可以争取的机会,就坚决不会放弃!!!

一起涉及5.25亿元的诈骗大案,历经9次会见,霖澳律师多次向检察院提起法律意见书,经过一年多的争取,终于取得了检察院“不起诉”的决定——

2017年4月,何成在一家网络金融平台进行期货投资的时候,发现了该平台“很不正常”,于是前往派出所报案,称:2017年2月,有一个叫做“福星高照”的QQ网友介绍他到这家名为“辉煌环球交易平台”公司提供的交易软件上去投资期货。2月24日,何成便在自己的家中,通过自己的电脑和手机,在该平台上累计转入116万元进行投资买卖。经过几次买进卖出,何成最后发现,这个所谓的投资交易平台,根本就是一个虚假的交易平台。转入平台的钱,根本没有进入正规投资平台进行投资,而是进入了这个平台公司自己的账户。眼见这样庞大的资金,很快化为乌有,于是何成向公安机关报案。

公安局立案侦查后,于2017年11月21日将包括万金、杨杨、房翠在内的31个犯罪嫌疑人抓获归案。

原来,2016年初,犯罪嫌疑人万金在香港注册了辉煌环球金融投资管理有限公司,并花费50万元购买了一个电子商务交易平台,通过在网络科技公司存放、租用服务器、开通网络支付等形式,搭建起了一个名叫“辉煌环球金融投资管理平台”的投资网站。在未经国家相关部门批准的情况下,以公司的方式通过网络、微信、QQ等方式对广大群众进行虚假宣传。并通过招揽不同层级代理商,由代理商诱骗广大群众进入平台进行投资交易。然而,群众所投资的资金,并非进入了正规期货市场,而是进入了该公司自己的账户。平台通过交易软件对所有客户的交易进行见价撮合的形式自动完成交易,所有被害人的资金实际与平台以及各级代理商进行了对赌交易。最后,被害人资金以手续费和亏损两种形式被平台和各级代理按照比例瓜分。


经查实,辉煌环球交易平台上共开设账户多达76457个,吸纳资金共计5.25亿元,出金5.22亿元。实际控制人万金、杨杨等团伙账户共瓜分资金达到1.2亿元,剩余资金由代理商瓜分。另有,多名技术人员、招商人员、技术合作单位等,在明知平台为虚假投资平台的情况下,参与技术维护、参与客户招商,并参与分赃。导致最终涉案金额巨大,参与人数众多。在反侦察过程中,实际控制人万金为逃避打击,还多次变换公司的办公地点和公司名称。最终,难逃法网!

这些被抓获的犯罪嫌疑人中,包含了四位财务人员,房翠就是其中一个。2017年11月21日,正在“辉煌环球交易平台”公司分部上班的房翠,被警方抓获。在去看守所的路上,流下了伤心的眼泪,她一次次地询问办案民警:“为什么要抓我,我还有机会吗”?


四川霖澳律师事务所李洪霞主任律师和李波律师接受房翠家属的委托。经过会见当事人房翠,了解到其参与案情的事实: 


房翠——

      我通过网络招聘网站找到了这家公司,前台一个叫熙熙的通知我来面试,然后曹总面试我之后,通知我来上班了。这是一家期货公司,代理“辉煌环球交易平台”的业务,拉客户到平台上投资期货。客户产生了买卖,就有手续费,公司就赚这个手续费,我们再返给代理商。\


      我最初的工作是客服,负责为客户解答问题。比如:如何登陆平台、如何注册账户、如何把钱转入平台等。


     直到案发前半个月,一个财务离职了。曹总又安排我做财务,就是所有对账、手续费核算等工作。这些都是在一个QQ群里面进行,“领导”会安排我们进行专项账目的核算,其他一些工作人员在群内也没有使用真名,而是使用“小静”“小七”这样的网名进行交流和安排工作。所以,有些“领导”我也没见过,我只对群内要求的工作内容负责,其他的事情,我并不清楚。 


      律师通过对案件的调查了解后发现,这起案件中,像房翠这样通过网络招聘网站进入公司上班的年轻人,还不少。她们有些刚刚高中毕业,有些刚刚大专毕业,初入社会,社会经验严重不足,对就业、对公司、甚至对期货是如何买卖,并没有太多了解。也并不清楚公司高层领导的组成和工作内容,仅仅与自己的直管领导有工作上的联系。 工作内容就是领导安排的算账、对账、指定表格,给客户解答问题。她们对公司是诈骗的事实完全不知情,没有犯罪的故意,更没有获得犯罪的收益。


      本案代理律师李洪霞主任、李波在接手案件后认为,房翠在本案中作用轻微,仅仅是一个被公司诈骗性质蒙蔽的无知小女孩,具备取保候审条件,于是立即向检察院提出《羁押必要性审查》。


      然而本案因涉案资金巨大,受害者众多,办案机关严谨办案,驳回了霖澳律师的申请。代理律师李波在案卷资料中,查阅到了一些痕迹。


      当侦查人员询问房翠:钱去了哪里?


      房翠:在平台上。


     侦查人员:钱为什么在平台上?而不是在挣钱的人账户里?正常的人都应该知道输的钱在赢的人账上。


     ……

 

     一系列对话,让侦查人员怀疑,房翠在工作中很清楚公司犯罪的性质。因为房翠知道:如果客户亏钱,公司就赚钱,公司就按照之前谈的比例分一些钱给代理商。如果公司赢钱,那么客户就亏钱,公司就按照一定比例在下次返还代理商佣金的时候扣除。至于,为什么要把客户亏的钱返还给代理商?房翠表示:不知道,只知道是公司规定。


     所以,房翠到底是否知道自己的工作性质?既然已经知道客户亏的钱要扣回给公司,并对其进行核算,那么房翠到底有没有参与犯罪的故意?这也正是办案机关一直怀疑的点。


     然而事实就是,房翠作为一个基层工作人员无权过问公司的制度,只能履行,因其社会履历太浅,对期货交易的认识确实严重不足。


     本案辩护人李洪霞、李波律师认为,本案的关键点是证明房翠根本没有犯罪的故意,她所获得的,仅仅是每个月5000元的固定工资,其本质仅仅是一个不知情的基层工作人员。 


     霖澳律师凭借自己对专业上的判断和对本案的信心,多次会见和向检察院提出《羁押必要性审查申请》,相信房翠在本案中作用无足轻重,理应从轻、减轻处罚。 


2018年1月4日 第一次会见


2018年1月10日向检察院提出第一次羁押必要性审查


2018年1月30日 第二次会见


2018年2月10日第三次会见


2018年5月2日第四次会见


2018年7月9日第五次会见


2018年8月4日 第六次会见


2018年8月15日 第二次向检察院提出羁押必要性审查


2018年9月14日 第七次会见


2018年10月第三次向检察院提取保候审


2018年12月1日 第八次会见


2019年1月5日 第一次向检察院提法律意见


2019年1月16日 第九次会见


2019年3月5日 第二次向检察院提法律意见


      2019年3月15日,在霖澳律师的多次争取下,检察院做出了不起诉决定,大致内容如下:由于房翠仅负责该公司资金核对、手续费核算和被害人在平台亏损资金核算的工作,未直接参与该平台的具体诈骗活动,且未实际占有被害人财物,属于犯罪情节轻微,依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款之规定,决定对房翠不起诉。


     霖澳律师13个月的努力,最终为当事人取得了圆满的结果。很多人常常在咨询律师时问,刑事案件收费这么贵?凭啥?刑事案件需要律师过硬的专业技能和坚毅的品格,为刑事辩护就是为生命辩护,是律师为之付出心血的工作,是值得尊敬和尊重的工作,也是需要办案律师付出许多汗水的工作。祝贺本案获得圆满的成果,霖澳律师也为帮助一个刚进入社会的女孩,贡献了自己的专业力量。

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