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【债权债务】跨国案件如何确定管辖级别,跨国恋爱期间转给对方30万,仅凭转款凭证,多年后起诉如何获得法院全额支持?霖度律师为你解答

发布时间:2021/10/14 15:04:13   Click:

案件简介 


李诚,新加坡国籍,容洁,中国国籍,二人在2016年9月通过朋友饭局相识,不久后相恋。2017年2月,容洁以欲出卖自有房产需办理房产证为由向李诚借款30万元。2017年2月27日左右,李诚通过银行转账的方式将30万元转入被告提供的银行账户内。对于该笔借款,容洁承诺于借款后三个月偿还李诚,但双方未签订书面借条。但转款后不久,容洁以李诚未及时回复消息为由提出分手,李诚挽回未果,两人分手。

但容洁从承诺的还款日期起至今,未按约定偿还李诚任何借款。双方分手后,依旧保持日常往来,但李诚很少谈论还款事宜,加上两人分隔两国,聊天记录已经灭失。2020年10月16日,因疫情影响,李诚主动联系容洁希望其还款,但容洁开始顾左右而言他,不再承认借款事实,2020年10月19日李诚再次希望容洁告知自己还款计划,容洁未予回复。2020年10月27日,李诚发现容洁已将自己微信拉黑。


案件分析


霖度法律集团四川霖澳律师事务所接受李诚的委托,并经其同意,指派罗思宇律师担任委托诉讼代理人。

罗律师认为本案难点较多,具体可以分为程序性问题和实体性问题。

1、程序上:本案的其中一方为新加坡人,具有涉外因素,那么如何确认管辖法院的级别以及在疫情影响下,完成外籍人员委托中国境内律师的手续成为了本案首要解决的问题;

2、管辖问题:罗律师在代理后,认为按照《民事诉讼法》第十八条的规定,重大涉外的一审民事案件应当由中级人民法院进行管辖审理,但是在《最高院关于涉外民商事案件诉讼管辖若干问题的规定》、《最高院关于明确第一审涉外民商事案件级别管辖标准以及归口办理有关问题的通知》中进一步对涉外案件的管辖进行了明确,本案仅是恋爱期间的民间借贷纠纷,并无重大涉外因素,贸然提级审理并不符合法律规定,对原告的案件亦无帮助,随后罗律师向容洁户籍地基层人民法院提起诉讼,最终成功说服基层法院受理该案;

3、委托手续的完善:涉外案件的委托,按照《民事诉讼法》第二百六十四条的规定,主要分为境内委托和境外委托,受新加坡的疫情影响,李诚无法在中国境内完成委托手续,最终代理人采取新加坡公证,然后通过中国驻新加坡使领馆进行认证的方式完成了跨国委托代理人手续。按照《最高院关于进一步做好边境地区涉外民商事案件审判工作的指导意见》,如果委托人在中国境内,也可以采取更为便捷的委托方式,前往境内的公证机构进行委托公证或者亲自到人民法院法官面前签署授权文书,证明授权的真实性;

4、实体性问题:本案李诚仅有向容洁的银行转款凭证,双方没有借条,也没有其他证据予以作证借款关系,如何成功说服法官认定借贷关系并予以支持,成为本案的难点,在庭审中,对方律师提出李诚转款30万元的行为系恋爱赠予和开支,并且在聊天记录中李诚自认借款有三个月的期限,即使认定借贷关系成立,也已过诉讼时效;

5、关于借贷关系的成立:罗律师庭审说到,根据《关于审理民间借贷案件使用法律若干问题的规定》第十六条:原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼,被告抗辩转账系偿还双方之前借款或者其他债务的,被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后,原告仍应就借贷关系的成立承担举证责任。民间借贷关系存在的基础首先应是双方当事人存在借款合意,仅提供金融机构的转账凭证虽然尚不足以证明双方当事人之间存在借款合意,不能证明民间借贷关系的成立,除被告认可双方存在借贷关系的情形外,原告应当进一步举证证明双方之间存在借款关系。但是司法解释制定时,考虑到实践中借款合同关系发生的情形比较复杂,如果双方当事人之间还有其他交易关系的话,的确存在原告凭借其他交易中支付款项的转账凭证,试图要求被告归还并不真实存在的借款的可能,因而在原、被告有其他交易关系时,不应仅凭款项支付凭证直接认定双方存在借贷关系。但同时考虑到一些借款合同的当事人确实存在缺乏法律意识,没有签订书面借款合同亦没有出具借据的情况下,出借人要证明借款关系的存在的确困难较大,因而,可以认为原告作为出借人提出金融机构转账凭证时,其已对民间借贷关系的存在完成了初步举证责任,如果要求作为原告的出借人,在其主张合同关系成立并生效、双方之间法律关系存在时,对产生该法律关系的基本事实即合同订立和生效的事实承担举证责任。在很多基于审判实践的反馈意见提出,这种完全将举证责任分配给原告的制度,对于很多缺乏法律专业知识的出借人来说,举证难度很大,并不利于对实体权利的保护。因此,该条解释的制定思路实际上加强了对合法出借人的司法保护,本案李诚已经提供了转款凭证,被告抗辩存在赠予关系应当进行举证证明,否则应当承担举证不能的不理后果,同时本案双方对于借贷合意还是赠予合意都没有直接明确的证据,考虑到现实民间借贷关系中,出借人、借款人的法律知识储备不足,制作、保留文书的意识不够,相关证据难以达到法律法规所期待的证明力高度,此时,人民法院应当根据《民事诉讼法解释》第108条第1款的规定,充分审查比对证据效力,并结合相关事实,在确信待证事实的存在具有高度可能性的情况下,认定该事实的存在,即对证明标准采取高度盖然性标准即可。原告除提交了银行流水证明转账30万元的事实,还提交了与被告之间的微信聊天记录。根据聊天记录的内容,被告在面对当事人明确提出“……之前你向我借的三十万来办房产证……”的情形下,随未正面回应,但也未提出任何反驳意见,仅不断向当事人表示自己当前经济困难。根据常理,被告微信中的陈述应理解为对当事人主张的借款事实予以默认,双方存在借贷关系具有高度盖然性;

6、关于诉讼时效:罗律师说到按照《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条规定:向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护;有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。本案中双方没有书面的借条,当时双方处于热恋期间,也就没有约定具体的还款时间,并且原告表述的为当初容洁承诺使用三个月归还,这是被告自己的单方承诺,并不能证明李诚就借款使用三个月达成过借款期限的意思表示,并且本案中,当事人在分手后也保持正常的交流往来,对被告还款仍抱有希望,直到被告于2020年10月27日将当事人从微信通讯录中删除,原告才确定自身权利受到损害,于2020年12月2日向法院提起诉讼,未超过三年诉讼时效的规定。

案件结果


一审李诚为原告,最终胜诉,判决如下: 

被告容洁于本判决生效后十五日内偿还原告李诚借款本金30万元,并支付原告李诚自2020年11月1日起的资金占用利息。

如未按本判决指定期间履行金钱给付义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费、保全费,合计5715元由被告容洁负担。

后容洁不服上诉。二审法院认为,容洁的上诉请求不能成立,应予驳回;一审判决认定事实清楚,判决正确,应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定,判决如下: 

驳回上诉,维持原判。

二审案件受理费5800元,由容洁负担。

本判决为终审判决。


办案心得


“在这起案件中,借款30万元发生于双方恋爱期间,双方未出具任何书面借款凭证,符合民间借贷交易习惯。”对此,罗律师提醒大家,无论是什么关系,出借人应就双方当事人之间存在借款关系承担举证责任,除应保留支付凭证外,还应有借款协议、借条等能够证明款项性质的证据,出借或偿还借款,应当保存支付证据,对于大额款项,最好通过银行转账等方式支付,若涉及大额现金出借或偿还的,应当保留现金来源、现金交付的相关证据,以避免事后就实际支付金额产生异议。



律师简介

罗思宇

霖度法律集团-四川霖澳律师事务所中级律师

毕业于四川警察学院

 

擅长领域:合同纠纷、民商事纠纷、债权债务、侵权纠纷


同行评价:罗律师性格亲和友善,工作认真仔细,擅于直击法律关系的核心问题,对细节进行深入挖掘,敢于对不公正的行为做法进行批判,信守诚信、务实,追求广义的公平、正义。在民商事纠纷中,罗律师具有扎实的专业法律功底,容易发现隐藏细节,利用优势证据和法律事实以及最高法的同类案例在法庭上说服法官,帮助当事人争取最优的解决方案。



注:案件人名皆为化名



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