【刑事案件】小伙接收非法资金5万余元，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，一审被判处拘役5个月，二审经霖澳律师有效辩护，成功改判缓刑
案情概要
2023年3月，李明因手头不宽裕便想着做兼职，经朋友介绍某些公司主播欲避税，想找人提供银行卡帮他们接收资金，之后再将资金通过取现或微信转账等方式转给他们，事情结束他们会支付相应报酬。李明听后，心想仅是帮转账避税应没有多大问题，于是主动联系了对方，并提供了自己名下两张银行卡及密码，两张卡先后共计接收违法资金52885元。随后，李明先是通过柜台取现42000元交给对方，接着又通过微信转账和取现的方式将剩余资金转给对方，任务完成获利600元。看着手机真实存在的余额，李明倍感欣喜，在其还沉浸于赚钱的喜悦中时，被警方以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪通知到案。侦查阶段，李明退缴600元违法所得，如实供述犯罪事实，被公安机关取保候审。侦查终结，公安机关将案件移送至检察院审查起诉。庭审时，公诉机关建议对其判处缓刑，李明自认为法院应该会采纳公诉机关意见，不会对其判处实刑，但令其意外的是，一审法院并未采纳公诉机关量刑建议，最终判处其拘役5个月，并处罚金5000元。李明当即提起上诉，并委托四川霖澳律师事务所汪余财律师担任其辩护人。
汪律师接受委托，迅速与李明沟通，详细了解案情的前后经过后，为确保二审为李明争取到最大合法权益，汪律师接着亲身前往李明居住的社区，向工作人员说明来意，成功获得了社区出具的关于李明现实表现的证据，再结合案件情况，汪律师整理如下辩护意见提交至法院：1、上诉人李明仅有帮助主播避税的主观故意，并不知道其银行账户接收的资金系诈骗犯罪所得，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2、即使上诉人李明构成犯罪，案发后，上诉人李明自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。3、上诉人李明本次犯罪情节较轻，有悔罪表现，系初犯，没有再犯罪的危险，且宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。4、原判没有采纳公诉机关的量刑建议，实为不当，应适用缓刑。二审法院审理查明，采纳了汪律师辩护意见，撤销了一审判决，判决李明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪拘役5个月，缓刑10个月，并处罚金人民币5000元。
办案心得
汪余财律师：“本案中，当事人听信帮别人避税的说辞，出借自己的银行卡接收非法资金，虽只获利600元，但也的确触犯了掩饰、隐瞒犯罪所得罪，难逃法律制裁。一审时，当事人未委托律师，被法院判处实刑。二审我们受托为其辩护，全力帮其争取，最终，二审法院采纳了我们的辩护意见，将原判决中的实刑改为缓刑，当事人的合法权益得以维护。本案当事人虽争取到缓刑，但并不意味着放纵违法行为，留下的案底将会伴随其往后余生，做诸多事都可能会受到限制。要知道，任何违法行为都必将受到法律的制裁，即使是看似微小、短期获利的行为——尤其涉及金融交易和财产转移等方面，切勿为了眼前的小利而涉足违法活动。”
办案律师
四川霖澳律师事务所
同行评价：汪余财律师，拥有5年司法系统工作及民商事诉讼代理经验，2014年7月至今专注于刑事辩护，在其10年刑辩从业期间，积累了丰富的刑事案件办理经验，代理刑事案件300余件，其中多件二审改判案件。大量经办案件获得了死刑改判、不予起诉、不批准逮捕、缓刑、轻判、变更罪名、取保候审等良好结果。
注：案件中人名为化名
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